18 Януари, 2019 15:16 7 031 20

Престъпната система "хавала" генерирала до €300 млрд. годишно

  • хавала-
  • тероризъм-
  • гдбоп-
  • данс-
  • акция-
  • иван гешев

Основният организатор на системата, финансираща тероризъм, сириец, беше заловен в София

Престъпната система "хавала" генерирала до €300 млрд. годишно - 1
Снимка: БГНЕС

Заместник-главният прокурор Иван Гешев сподели допълнителна информация за организираната престъпна група, финансираща тероризъм. По-рано днес ДАНС и ГДБОП предприеха мащабна акция срещу чуждите граждани в няколко български града.

"Делото започна преди около 1 година с оперативна информация на ДАНС. В рамките на днешния ден наблюдаващите прокурори ще преценят дали и на колко от задържаните 43 лица ще бъдат привлечени към наказателна отговорност", каза Гешев, цитиран от БГНЕС.

"Установено е, че основният организатор на престъпната дейност е сирийски гражданин, пребиваващ в България. Той е задържан в София. Главният организатор е осъществявал нерегламентирани „хавала”. Не става въпрос за явни терористи действия или заплаха на територията на страната, а един финансист, който финансира всякакви незаконни дейности".

"Системата „хавала” е древна система, наричана така от арабите – при едно лице, хавалда, идват определени хора, които носят определени суми, и искат тази сума да стигне до другия край на света. Това дело е едно от първите в ЕС с такъв предмет​", обясни Гешев схемата.

Той добави, че между 100 и 300 млрд. евро годишно генерира организацията на „хавала”.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.



Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 onq s konq

    6 24 Отговор
    България е с един от НАЙ-НИСКИТЕ ДАНЪЦИ в света-10%.Ако на тоя "сириец" и те му са много при тия милиарди които върти...ЩЕ МУ ПАТИ ГЛАВАТА!
  • 2 Гост

    40 1 Отговор
    Тази система хавала забранена ли е със закон? Много трудно за доказване престъпление. Пожелавам им успех.

    Коментиран от #17

  • 3 Иван Гешев е

    42 4 Отговор
    един от най-големите циркаджий в държавата, ръси небивалици безспирно. Противна личност.

    Коментиран от #10

  • 4 Долу сащ и идила им

    35 3 Отговор
    ...А ОНАЯ СИСТЕМА НА ЦРУ НА САЩ
    И НА КОМУНО-ФАШИСТКАТА МАФИОТСКА ХУНТА - ГЕРБ,
    КОЯТО ДОСТАВИ ОРЪЖИЯ И МЕТААМФЕТАМИНИ
    ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА ИСЛЯМСКИТЕ ТЕРОРИСТИ В СИРИЯ И ИРАК
    ЗА ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА - ИДИЛ - ДАЕШ, АЛ КАЙДА И АН НУСРА
    НА СТОЙНОСТ ОКОЛО ДВА МИЛИАРДА ЕВРА...
    ...С НЕЯ КВО ША ПРАЙМ...
    ЗА НЕЯ ША СИ ТРАЕМ ЛИ БЕ ГЕШО...
  • 5 СЕВАР

    24 2 Отговор
    А съдебната система колко ли хапва ? За политиците вече е известно , че грабят около 22 милиарда годишно.
  • 6 Госта

    31 1 Отговор
    Добре че са българските спецслужби, че иначе западняците съвсем ще я закъсат. 300 милирда евро годишно! Чета и рИва...
  • 7 Batushka

    14 2 Отговор
    Тоя въобще не е в час ...ама иначе е амбициозен ,не мога да си кривя душата ...и ПРЕМИЕР може да стане един ден...
  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 клоун

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Гешев е":

    Какво е това циркаджиЙ?

    Коментиран от #18

  • 11 Знам

    7 0 Отговор
    Има и поток от Ирак и Сирия към България

    Тези пари не са нито по- малко и нито по- малко страшни .

    Едно е мигрантите да искат да си продадат там имотите и да чакат парите в Европа ,и друго е престъпни пара на джихадисти да се пращат насам !

    Чува ли се нещо за това ?
  • 12 567

    6 2 Отговор
    Софийските потайности! Колко ли още системи и дейности на организирани престъпни групи, финансиращи тероризма ще бъдат разкрити? И не може да не си зададеш въпроса от коя парламентарно представена партия са участниците в схемите, кои са най-преданите приятели на сирийския режим, на представящите се за велики мъченици палестински групировки и разни подобни. Кой ги учеше на тероризъм в нашенски учебни заведения?
  • 13 Критик

    6 0 Отговор
    Много противен тоя верно...
  • 14 АзВечеСъмТе

    3 0 Отговор
    Почвам да се замислям, че тази организация или е много тъпа или пък хитрее и не си плаща където трябва. Земетресение само 5% да си поопрайм положението на заплати, пенсии, самолетче - веднага им копувам и двата Ф16 и Грипена, да не се сърдят и дрънкат повече;
  • 15 АзВечеСъмТе

    1 0 Отговор
    Почвам да се замислям, че тази организация или е много тъпа или пък хитрее и не си плаща където трябва. Земетресение само 5% да си поопрайм положението на заплати, пенсии, самолетче - веднага им копувам и двата Ф16 и Грипена, да не се сърдят и дрънкат повече;
  • 16 стоян

    2 8 Отговор
    Много зли коментари по прокурора = значи добре работи и сигурно здраво ва е е-ал
  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Това е

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "клоун":

    На адмираций брат му
  • 19 патриотъ

    6 0 Отговор
    Прокуратурата се събудила,чак да не повярваш!Те през България какви ли не милиарди и милиарди долари минаха,тия сега се сетили!Най-вероятно не са си платили на Боко и Цоко,та затова ги напънаха!
  • 20 пипи дългото чорапче

    3 0 Отговор
    Системата е законна и нищо не са хванали.Съществува от средновековието.Плашат гарги те и симулират дейност