Окръжна прокуратура – Пловдив наблюдава досъдебно производство за извършени в периода месец март 2015 г. – януари 2016 г. множество банкови преводи извън територията на страната, посредством използване на документи с невярно съдържание. Общата стойност на преведените суми възлиза на близо 1 млн. щатски долара, като преводите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта, съобщиха от прокуратурата.
Разследването по делото се извършва от отдел „Икономическа полиция” при ОДМВР – Пловдив, който е извършил и първоначалните оперативни и следствени действия по случая.
Към момента към наказателна отговорност за посоченото престъпление е привлечен Н.М. на 29 г. от Пловдив, спрямо когото, след като е съдействал на разследването и е дал обяснения за дейността си и за тази на евентуалните си съучастници, е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 10 000 лева.
За 24 часа по ЗМВР е задържан и бившият шеф на банков клон - ДСК Красимир Калинкин – на 53 г. от Пловдив, чието процесуално качество по делото предстои да бъде уточнено.
По делото са иззети множество документи, разпитват се свидетели, назначени са експертизи. Работи се по установяване на обстоятелствата при извършване и на други преводи с обща стойност над още 1 млн. щатски долара. Изяснява се произхода на средствата, с оглед преценка за евентуално извършено пране на пари.
При спецоперацията е бил задържан и синът на Калинкин, съобщиха от plovdiv-online.
В офиса им на бул. Марица са извършени претърсвания и изземвания. Калинкини са заподозрени в изпирането на близо 1 милион щатски долара. Двамата са следени и записвани в продължение на месеци. Използвани са и специални разузнавателни средства.
Схемата била следната: Калинкин-младши навил миналата година син на известен бизнесмен от 90-те години и спонсор на Локомотив Пд тогава (Димитър Томов) да регистрира фирма и да му издаде пълномощно на негово име.
През кухото дружество Калинкини периодически превеждали по 20-30 хиляди и повече долари накуп, чийто произход е бил неясен и не е бил вписван от банковите служители.
Бащата и сина са използвали за преводите близкия до офиса им банков клон на бул. Марица. Записите от камерите в клона на банката са иззети и на тях са разпознати и двамата, когато са превеждали сумите.
Калинкини са разпитани днес пред окръжен съдия в присъствието на адвоката им Йордан Давчев. Бащата е задържан за 24 часа.
Операцията срещу Калинкини става след подаден сигнал в полицията от използваното момче за регистриране на кухото дружество – синът на бизнесмена Димитър Томов.
През 2007-ма Красимир Калинкин беше скоропостижно освободен като зам.-шеф на Фонд Земеделие, където бе спуснат от правителството на НДСВ. Две години по-късно бе разбито BMW-то му пред кооперацията на ул. "Жан Жорес" срещу кино Фламинго, в която живее. Малко преди това - в началото на 2009-та, Калинкин бе освободен и като шеф на гръцката Алфа банк в Пловдив.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА