Престъпна група изпрала милиони евро в над 30 страни

Полициите на близо 30 страни, сред които България, задържаха 228 души и установиха самоличността на над 3800 финансови „мулета” при мащабна операция срещу прането на пари, като се позова на данни от Европол.

Към момента официални данни за броя на арестуваните у нас и за тяхната роля няма.

Резултатът от операцията, провела се в 31 държави от септември до ноември, са над 1000 наказателни разследвания. В комюникето си от Европол посочват, че акцията е осигурила възможност да бъдат избегнати „загуби на обща стойност 12,9 млн. евро”.

Над 650 банки са съдействали за разкриването на транзакции, свързани с престъпната група.

Сред държавите, в които се е провела акцията са практически всички членки на ЕС, както и страни като Швейцария, САЩ и Украйна. Схемата е включвала голям брой лица, принуждавани от престъпниците да откриват на свое име банкови сметки в различни държави.

От Европол отбелязват, че тази година ръст бележат т.нар „романтични схеми”, при които онлайн запознанства прерастват в подвеждане на жертвата и превръщането ѝ в съучастник.