Българските правоохранителни органи са идентифицирали 98 „финансови мулета“ и са установили 100 неправомерни транзакции на обща стойност 2 491 827 евро, като са предотвратени щети в размер на повече от 13 милиона евро, съобщиха от пресцентъра на МВР.
В периода 15 септември – 30 ноември Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, прокуратурата и Асоциацията на банките в България са участвали в международната операция ЕММА 6 („Европейска седмица, посветена на превенция и провеждане на арести на „финансови мулета“). Организатори на кампанията са Европейският център за борба с киберпрестъпления при Европол и координационният орган на ЕС за съдебно сътрудничество – Евроджъст, партньор е Европейската банкова асоциация, Интерпол и Western Union.
Международната операция за предотвратяване и противодействие на финансови престъпления в интернет, осъществявани чрез „финансови мулета“, е проведена на територията на 26 държави – Австралия, Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Молдова, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Швеция, Швейцария, Словения, Словакия, Обединено Кралство и САЩ.
Установени са 4031 „финансови мулета“ и 227 души, които са ги набирали, арестувани са 422 души, инициираните разследвания са 1529. Повече от 500 банки и небанкови финансови институции са помогнали за докладването на повече от 4900 неправомерни транзакции, в които са използвани „финансови мулета“, предотвратявайки щети за 33.5 милиона евро.
От страна на българските правоохранителни органи са идентифицирани 98 „финансови мулета“ и са установени 100 неправомерни транзакции на обща стойност 2 491 827 евро, като са предотвратени щети в размер на повече от 13 милиона евро.
„Финансовите мулета“ са съвременен феномен, от който се възползват организираните престъпни групи, занимаващи се с извършване на киберпрестъпления с финансов характер, за усвояване/изпиране на неправомерно трансферирани финансови средства. Според статистика на Европол, в 90% от случаите на „финансови мулета“ е имало предшестваща киберпрестъпна дейност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Две
14:37 02.12.2020
2 гост
Коментиран от #9
14:39 02.12.2020
3 ТаУмВзе
14:40 02.12.2020
4 Другия с коня
14:41 02.12.2020
5 Енигма
16:05 02.12.2020
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тия пак търсят
17:28 02.12.2020
8 Баламите с качулките ходят на пазят
18:10 02.12.2020
9 ИМА СИ РЕД
До коментар #2 от "гост":
Без Влади може, но без Бойко Борисов, не може!Дали са проверили банката, на Шиши , ББР???
Къде е "офшорния гений", Стоян Маврудиев?
19:20 02.12.2020
10 Аз съм прозд
19:57 02.12.2020
11 БСП най крадливата партия
19:58 02.12.2020
12 Употребените хора
Коментиран от #14
20:01 02.12.2020
13 ГЕРП КЕ УМРЕ
Коментиран от #23
20:09 02.12.2020
14 ГЕРП КЕ УМРЕ
До коментар #12 от "Употребените хора":
Кои точно пари са народни. Народа какво точно е свършил за да ги заслужи.Коментиран от #17
20:10 02.12.2020
15 Рашку
21:31 02.12.2020
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Баш маке
До коментар #14 от "ГЕРП КЕ УМРЕ":
Достатъчно! Кой ми плаща данъците?07:44 03.12.2020
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Валентин Ангелов
08:39 03.12.2020
20 Валентин Ангелов
Коментиран от #22
08:43 03.12.2020
21 Пушилка
Накрая нищо няма да излезе!
Защото мулетата са за пачките от чекмеджето на Борисов...
Борисов пак ще каже "Ние ги хващаме, те ги пускат"!
А той и Пеевски са разпоредили да ги пуснат...
14:31 03.12.2020
22 Мдааа
До коментар #20 от "Валентин Ангелов":
Къде беше ГДБОП, когато отарашиха КТБ?14:35 03.12.2020
23 АБСОЛЮТНО СЪГЛАСЕН
До коментар #13 от "ГЕРП КЕ УМРЕ":
ама нищо да не се плаща! !!Но това да го разбереш. .трябва много да си интелигентен или много да си страдал. .поначало мисля че държавата е престъпна структура. .която краде народни пари. ...и политиката е най мръсният бизнес. ....19:35 03.12.2020