19 178 23

ГДБОП разкри 98 финансови "мулета"

Българските правоохранителни органи са участваи в акция, проведена на териториите на 26 държави

ГДБОП разкри 98 финансови
Снимка: БГНЕС

Българските правоохранителни органи са идентифицирали 98 „финансови мулета“ и са установили 100 неправомерни транзакции на обща стойност 2 491 827 евро, като са предотвратени щети в размер на повече от 13 милиона евро, съобщиха от пресцентъра на МВР.

В периода 15 септември – 30 ноември Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, прокуратурата и Асоциацията на банките в България са участвали в международната операция ЕММА 6 („Европейска седмица, посветена на превенция и провеждане на арести на „финансови мулета“). Организатори на кампанията са Европейският център за борба с киберпрестъпления при Европол и координационният орган на ЕС за съдебно сътрудничество – Евроджъст, партньор е Европейската банкова асоциация, Интерпол и Western Union.

Международната операция за предотвратяване и противодействие на финансови престъпления в интернет, осъществявани чрез „финансови мулета“, е проведена на територията на 26 държави – Австралия, Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Молдова, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Швеция, Швейцария, Словения, Словакия, Обединено Кралство и САЩ.

Установени са 4031 „финансови мулета“ и 227 души, които са ги набирали, арестувани са 422 души, инициираните разследвания са 1529. Повече от 500 банки и небанкови финансови институции са помогнали за докладването на повече от 4900 неправомерни транзакции, в които са използвани „финансови мулета“, предотвратявайки щети за 33.5 милиона евро.

От страна на българските правоохранителни органи са идентифицирани 98 „финансови мулета“ и са установени 100 неправомерни транзакции на обща стойност 2 491 827 евро, като са предотвратени щети в размер на повече от 13 милиона евро.

„Финансовите мулета“ са съвременен феномен, от който се възползват организираните престъпни групи, занимаващи се с извършване на киберпрестъпления с финансов характер, за усвояване/изпиране на неправомерно трансферирани финансови средства. Според статистика на Европол, в 90% от случаите на „финансови мулета“ е имало предшестваща киберпрестъпна дейност.

Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 22 гласа.

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • 1 Две

    35 13 Отговор
    шкафчета пари ?!
  • 2 гост

    23 2 Отговор
    Влади - там ли си бе?

    Коментиран от #9

  • 3 ТаУмВзе

    22 9 Отговор
    Явно Мата Хари бяга с 200, докато влачи Чекмеджетата. По стар обичай на КГБ.
  • 4 Другия с коня

    18 17 Отговор
    Мулетата на Черепа дадаха Фира....Набирай Нови,Череп- гладни колкото искаш в България
  • 5 Енигма

    14 4 Отговор
    ГДЕБОП да не са объркали адрес питам
  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.


  • 7 Тия пак търсят

    28 4 Отговор
    под вола теле - финансовите мулета са в банките, застрахователните компании, спортни клубове, холдингови структури с десетки фирми, търговските вериги, ютилити компаниите, мобилните оператори и т,н. "едър бизнес", който е недосегаем
  • 8 Баламите с качулките ходят на пазят

    12 2 Отговор
    Банкерската мафия и статуквото им
  • 9 ИМА СИ РЕД

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Без Влади може, но без Бойко Борисов, не може! Дали са проверили банката, на Шиши , ББР??? Къде е "офшорния гений", Стоян Маврудиев?
  • 10 Аз съм прозд

    12 0 Отговор
    и питам. За уффшорките с каруца или с дисаги одят мулета?
  • 11 БСП най крадливата партия

    10 7 Отговор
    ОТЕКАХА ИМ КАСИЧКИТЕ НА КОМУНДЕТАТА.
  • 12 Употребените хора

    11 6 Отговор
    Мачкай ГЕШЕВ крадците на народните пари.

    Коментиран от #14

  • 13 ГЕРП КЕ УМРЕ

    15 5 Отговор
    При такива новини винаги съм се чудил какво точно се има в предвид под щети. Ако си платиш всички данъци и такси те не се ли явяват щети за платеца.Държавата е доста арогантна структура и си мисли че и дължиш част от всичко изработено от човек. А аз мисля че е глупост да даваш пари на държавата. Трябва си криене до дупка.

    Коментиран от #23

  • 14 ГЕРП КЕ УМРЕ

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "Употребените хора":

    Кои точно пари са народни. Народа какво точно е свършил за да ги заслужи.

    Коментиран от #17

  • 15 Рашку

    14 1 Отговор
    Вдига се пушилка, за да се скрие голямата далавера. Нищо ново под слънцето.....
  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Баш маке

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "ГЕРП КЕ УМРЕ":

    Достатъчно! Кой ми плаща данъците?
  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Валентин Ангелов

    4 1 Отговор
    Гдбоп винаги е била опг.
  • 20 Валентин Ангелов

    12 0 Отговор
    Въобще не вярвам на ГДБОП.Държавата е овладяна от Организирана Престъпност ,гдбоп с какво се борят , с вятърни мелници ??!!

    Коментиран от #22

  • 21 Пушилка

    5 0 Отговор
    Мъгла за публиката! Накрая нищо няма да излезе! Защото мулетата са за пачките от чекмеджето на Борисов... Борисов пак ще каже "Ние ги хващаме, те ги пускат"! А той и Пеевски са разпоредили да ги пуснат...
  • 22 Мдааа

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Валентин Ангелов":

    Къде беше ГДБОП, когато отарашиха КТБ?
  • 23 АБСОЛЮТНО СЪГЛАСЕН

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "ГЕРП КЕ УМРЕ":

    ама нищо да не се плаща! !!Но това да го разбереш. .трябва много да си интелигентен или много да си страдал. .поначало мисля че държавата е престъпна структура. .която краде народни пари. ...и политиката е най мръсният бизнес. ....

Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки.