3 041 17

Единият от арестуваните за финансови измами е брокер от Уолстрийт

Жертвите на групата не само не получават никакъв дивидент, но губят и парите, които са инвестирали

Единият от арестуваните за финансови измами е брокер от Уолстрийт
Снимка: ЕРА/БГНЕС

Арестуваха трима бизнесмени за кражби за милиони. Те са инвестиционни посредници, единият от тях е брокер от "Уолстрийт". Арестувани са още трима техни сътрудници. Групата е обвинена и за пране на пари. Подозират ги, че са измамили стотици невинни жертви, а Дружеството им е работило на финансовите и капиталовите пазари без лиценз.

Групата има двама ръководители, които са известни с образа на уважавани бизнесмени. Йордан Моллов - учил в няколко престижни университета в Европа и САЩ, работил в ООН и като брокер на "Уолстрийт". И другият - Кирил Джабаров, основал през 2010 г. компания инвестиционен посредник, която се разрасна със завидни темпове, но лицензът ѝ е отнет заради нелоялни практики спрямо клиенти. Освен това Джабаров разпространи и писмо, с което предизвести фалита на КТБ и тогава беше разследван за всяване на паника сред обществото и вложителите в банката.

Моллов и Джабаров са използвали добре познанията си за борсова търговия и са примамвали жертвите си с обещания за големи печалби, ако инвестират в акции. Предлагали онлайн атрактивна работа с клиентите си.

Измамната схема с мнимите инвестиции е измислена от Йордан Моллов и Кирил Джабаров. Тяхната компания е регистрирана като инвестиционен посредник, но лицензът ѝ е отнет от Комисията по финансов надзор още през май 2014 година. От тогава до 2017-а, заедно със свой съдружник Моллов и Джабаров регистрират 49 фирми, част от тях в офшорни зони, и така подготвят основата за измамната си дейност. В началото на 2017 привличат още трима брокери.

"Като това са организаторите и основните движещи в организираната престъпна структура. Групата е действала от 2017 година до настоящия момент, при изключителна конспиративност. Като участниците в групата са много харизматични, изключително интелигентни хора", заяви и. ф. ръководител на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова.

Започват да набират първите си клиенти. Първоначално се насочват към крупни бизнесмени. На тях обещават, че ще закупят акции на високотехнологични и бързорастящи компании, които се листват на световните борси. Като флагман в преговорите се явява Йордан Моллов, който е работил като инвестиционен брокер на "Уолстрийт" и има завидна биография на 30-годишно юпи. До него плътно стои Кирил Джабаров, който е изградил вече имиджа си на мъченик, защото е разследван за всяване на паника около кризата с КТБ. В началото на 2018-а правят първите си удари и се насочват към подбирането на клиенти, които могат да инвестират суми в порядъка на около половин милион лева. "Начинът на подход към всеки един е бил индивидуален. С всеки един от тях е сключван отделен договор. Поемани са индивидуални ангажименти. И спрямо личността на човека, който идва да инвестира, се е подхождало по различен начин", обясни зам.-директорът на ГДБОП Димитър Брайков.

Сред жертвите на групата има бизнесмен, който е инвестирал малко над 1 милион лева и парите му са изчезнали. Разследващите до момента са установили над 200 пострадали, сред които има и чужди граждани. "Сключвани са договори за брокерство и въведените в заблуждение хора са въведени в заблуждение с това, че сключвайки договор, ще им се осигури закупуване на акции, които много скоро ще бъдат много ликвидни и биха удвоили и утроили цената си", каза още Валентина Маджарова.

От прокуратурата твърдят, че жертвите на групата не само не получават никакъв дивидент, но губят и парите, които са инвестирали.

При обиски в офиси и жилища на задържаните са открити устройства за заглушаване на джиесеми, служебни карти на различни организации и институции, които предстои да се уточни дали са истински, или фалшиви, както и журналистически карти. Установено е още, че групата е спонсорирала медийна група, която притежава т. нар. клюкарски сайтове и медии. Срещу това пък са получавали трибуна за черен пиар, насочен срещу журналисти и експерти, които са писали за измамната им схема.

Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.

Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • 1 хахахаха

    11 6 Отговор
    Те и онези с реквизитните "пари" ги бяха "арестували"... МВР-бантус-пикчърс ...представя ... предизботно...
  • 2 Пройчо Пройчев

    14 3 Отговор
    Участвал е и Вълкът от Уолстрийт.
  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Айде

    7 1 Отговор
    Към зандана да си го платят с дните си
  • 5 Крадеца

    13 1 Отговор
    Хаха. Брокер... Чак пък брокер... Бек-офис по-може... Хаха. Уолстрийт... Чак пък Уолстрийт... треторазряден фонд... Да Такива "псевдоинтелектуалци", професори от УниБИТ... трудно биха станали хигиенисти на Уолстрийт.
  • 6 Борислав

    14 2 Отговор
    Като чета че е акция на специлизираната прокуратура и ме обхващат съмнения... Не е ли пак някоя поръчка?

  • 7 Гост

    4 4 Отговор
    Тоя път си вършат работата, измамници са тия
  • 8 Знаех си!

    12 1 Отговор
    На предната статия чо случая изразих съмненията си, че акцията е срещу тия които господари на ефира вече уеба преследват и правят репортажи, подават сигнали в институциите от ГОДИНИ тия най накрая се сетиха да ги арестуват и сега на 99% ще се опитат да ги осъдят въз основа на доказателствата представени от журналистите! Така се работи... Демек никой нищо не работи чака се да им поръчат някой който да репресират или журналистите да им свършат работата......
  • 9 Бълъкът..!

    9 2 Отговор
    Бълъкът,изгорял с милион евро,е Герберастка номенклатура.Не го заболя,щото ,парата е присвоена от една от евро програмите..Браво на момчетата.!!Плащайте рушвета и дим да ви няма.
  • 10 Господарите

    10 2 Отговор
    Каскетурата си прави ПР и се посъбуди от дълбока кома след многобройните репортажи на Господари на ефира по темата и то след 2-3 години безчинства. Явно искат да натрупат точки преди изборите. Браво на Господарите, срам за бавната реакция на прокуратурата.
  • 11 Banderas

    7 0 Отговор
    Ма знаем ги тия отдавна! От уеб Господарите ги знаем! Много късна реакция на държавните органи!
  • 12 I'm not a robot

    6 1 Отговор
    НЕВЕЖЕСТВОТО В ПРОКУРАТУРАТА НАПРАВО КЪРТИ ГЛУПОМЕРА.
  • 13 USoff

    7 1 Отговор
    НА БОРСИТЕ СЕ ПЕЧЕЛИ,НО СЕ И ГУБИ.В СЛУЧАЯ СА ЗАГУБИЛИ КОЕТО Е НОРМАЛНО, САМО ЧЕ ЗА НЕЩАСТИЕ РУШВЕТЧИЙСКИТЕ ПАРИ НА ЕДНИ АЛЧНИ СЪДИИ И ПРОКУРОРИ И ЗАТОВА СЛЕДВА РЕПРЕСИЯ. ПОДОБЕН БЕ СЛУЧАЯ С ОБРАНИЯ ТРЕЗОР КЪДЕТО ОСНОВНО КЛИЕНТИ БЯХА ОТ ВЪРХОВЕТЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И ТОГАВА ГО ОТНЕСЕ СОБСТВЕНИКА НА ТРЕЗОРА БОБИ КОЙТО ГО НАПРАВИХА НА ЩАЙГА.
  • 14 Геко

    5 1 Отговор
    Разстрел за такива !!
  • 15 Живота на колко хора са огробили!!

    2 1 Отговор
    На кайма да ги направиш им е малко!!
  • 16 Джабаров Излъгал лие че КТБ ще фалира!!

    2 0 Отговор
    Насаждал е Страх!!! А сега цяла година, математици, физици, какви ли не антрополози, политически Анализатори, всякакви Лози и Мисирки точно това правят!! Режисирано насаждат Страх!!!! И какво се случва::НИЩО!!!
  • 17 Не брокери..

    0 0 Отговор
    Трейдъри са, на финансовите борси е пълно с такива измамници от целият свят, дейсват като възбуждат чувството на алчност която съществува във всеки човек. Най големите измами се осъществяват от търговията на бинарни опции, там реални пари не се печелят, на някой спечелил се плаща с парите на многото губещи, а те винаги са повече от спечелилите. При тези е друго, явно са тургували на Форекс, купували са акции, те се качват и падат, трудно се доказва че е нарочно. Но всички тези измами се дължат на алчноста на шараните, и интелегентни пичове като тези се възползват.

Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.