29 Декември, 2018 17:40 29 093 36

Приказно богати родни олигарси зад решетките

  • олигарси-
  • българия-
  • решетки-
  • баневи-
  • ветко арабаджиев
Приказно богати родни олигарси зад решетките - 1
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

По време на акцията срещу хотелиерските босове в куфари, кутии и каси в имоти на семейството са открити в брой 10 милиона лева

Шумни полицейски акции срещу приказно богати български бизнесмени белязаха криминалната хроника на 2018 година. Зрелищно арестувани във Франция и върнати у нас бяха олигарсите Николай и Евгения Баневи. Двамата са закопчани на летището в Ница пред погледа на трите си деца, минути преди да се качат на самолета към София.

Срещу тях са повдигнати седем обвинения. Едното от които е за организирана престъпна група. Според държавното обвинение Николай Банев е шеф на бандата, а членове са съпругата му Евгения и майка му Мария. Олигарсите ще отговарят пред Темида и за длъжностно присвояване на пари и вещи от няколко предприятия за над 84 милиона лева. Николай и Евгения Баневи не са платили данъци за над 4 млн. лв., твърдят разследващите. Бизнесмените са обвинени и в прането на над 1 милиард лева. Баневи ще бъдат съдени и за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси, припомня сайтът „Бургас24“.

Екзотичните воаяжи по цял свят са само спомен за олигарсите. Сега Николай и Евгения Баневи са изпратени зад решетките, където да изчакат старта на делото срещу тях. Само 78-годишната Мария Банева е с мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 10 000 лева заради напредналата й възраст.

Шумна полицейска акция бе проведена и срещу бившите сватове на Арабаджиеви. Зад решетките се озова алкохолният бос Миню Стайков след зрелищна акция срещу него. След четиримесечен престой в ареста той свали 10 килограма и седна в инвалидна количка.

Алкохолният бос бе закопчан на 5 септември след операция на спецпрокуратурата. Разследването срещу Стайков започва през юли, когато в Карнобат е разбита нелегална фабрика за цигари, помещаваща се в сграда, собственост на Иван Димитров, син на кмета.

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на собственика на "СИС индустрийс", "Винпром - Карнобат" и "Топаз мел" Миню Стайков за участие в организирана престъпна група за продажба на акцизни стоки без бандерол, извършване на данъчни престъпления и пране на пари, както и за укриване на данъци за 1 016 139 лева. Заедно с него са обвинени още седем души, сред които наследникът му Стайко Стайков. Пред Темида ще отговаря и синът на кмета на Карнобат Иван Димитров. На двамата са им повдигнати същите обвинения като на Стайков-старши, без това за укриване на данъци.

"Фабриката за нелегални цигари на бизнесмена Миню Стайков е нанесла щети на държавния бюджет за повече от 70 милиона лева", обясни шефът на Националната следствена служба Борислав Сарафов.

Фабриката за цигари в Карнобат била много модерно оборудвана за стандартите в България. Там работели хора от Армения, които разполагали с общежитие, кухня и фитнес, не излизали навън. Седмично, по цени на черния пазар, от работата на фабриката са спечелени по 1,5 млн. лв, коментира зам. главният прокурор Иван Гешев.

Синът на Миню Стайков в момента се издирва с червена бюлетина от Интерпол. Според слухове в ъндърграунда той се укрива на Малдивите заедно с друг известен беглец - сина на Евлоги Станоев - Георги, известен в светските среди като Жоро Бирмата.

Поредната шумна акция срещу БГ бизнесмени бе адресирана срещу фамилия Станоеви, по-известни като Бирмите. За издирване бяха обявени Евлоги Станоев и двамата му синове Антон и Георги. Задържана за разпит бе и бившата съпруга на Голямата Бирма - Лидия, известна като Лидка Скалата. Тя бе освободена без обвинения.

Разследването срещу семейство Станоеви започва на 24 август тази година. Тогава ченгета разбиват четири незаконни фабрики за цигари без бандерол в Тутракан, Дупница, Горна Оряховица и плевенското село Ясен. Общото количество на акцизните стоки без бандерол, които са били установени и иззети тогава, е 42 тона тютюн на стойност близо 7 млн. лева, както и 190 000 кутии цигари от различни марки на стойност 1 млн. и 500 хил. лева. По груби сметки на разследването месечният оборот от фабриките е около 10 млн. лв.

Окръжна прокуратура – Пловдив, привлича като обвиняеми 23 лица за държане на акцизни стоки без бандерол. Сред задържаните обаче са единствено работници във фабриките и охранители. Работата по случая продължава и на 14 септември е проведена нова акция на Специализираната прокуратура. Разследващи нахлуват в офиси на дружества в град София, стопанисващи заведенията "Везувий" и сръбския ресторант "Бест" - бивш "Кошарите".

Тогава е съобщено, че нелегалните фабрики се въртят от Евлоги Станоев и двамата му синове. Според прокуратурата именно Бирмите са се занимавали с финансирането на фабриките, осигурявали са помещенията чрез подставени лица, на името на чиито фирми са наемани сградите с машините и съоръженията за производството и нарязването на тютюна, разкри прокурор Даниела Начева.

Пръв на ченгетата се предаде Антон Станоев - Средната Бирма. Последва го и баща му. Евлоги Станоев се появи в спецсъда заедно с адвоката си Ина Лулчева на 10 декември. В неизвестност остава единствено Георги Станове - Малката Бирма.

Зрелищният арест на кметицата на столичния район "Младост" Десислава Иванчева бе сред най-обсъжданите акции на 2018 година. Тя бе закопчана в центъра на София на 17 април заедно със заместничката си Биляна Петрова по разследване за подкуп. Двете жени престояха на улицата с белезници на ръцете часове наред, докато ченгета описваха намерените в служебен автомобил пачки с белязани пари. По време на акцията бе арестуван и Петко Дюлгеров. Той призна пред разследващите, че намерените у него 14 хил. евро са част от подкуп от 70 хил. евро, който бизнесменът Александър Ваклин е дал на кметицата на "Младост", за да бъде придвижено разрешение за строеж.

Казусът със задържането им предизвика широко медийно обсъждане и съдийски проверки. Наяве излязоха и нечовешките условия на живот в следствения арест. След многократни опити Иванчева и Петрова излязоха от ареста за Коледа след 8-месечен престой в килията. Делото се гледа по същество в специализирания наказателен съд.

Сред най-любопитните акции през 2018 година бе срещу банда, изработвала фалшиви долари край Варна. В групата се оказа и известният художник Илко Бърдаров. Майсторът на графиката е кандидат за рекорд на "Гинес" със своя творба. Заедно с художника в ареста попадат изпеченият мошеник Живко Щерев и аверът му Иван Гетов, разкриват източници от разследването.

Тримата са задържани, след като ченгета надушват, че в гараж в местността Евксиноград край Варна се печатат ментета на щатската валута. Бандата действала от март 2017 година, издават разследващи. Фалшификаторите не печатали парите всеки ден, а от време на време, за да не бъдат заподозрени, че вършат нещо незаконно. По случая антимафиоти от ГДБОП си партнирали с американската агенция "Сикрет сървис". Открити са в различна степен на завършеност 1 350 000 долара менте.

Качеството на парите било изключително високо, твърдят разследващи. Мастилото, с което се печатали пачките, имитирало магнитно мастило. Така ментетата трудно били разпознавани дори от банкомат или преброяващо устройство, пише "България Днес". По време на акцията срещу семейството ченгета заснеха и показаха приказния дом на Баневи в столичния кв. Бояна. Огромни кристални полилеи, скъп мрамор и златни бижута с диаманти за стотици хиляди левове се оказаха скътани в тузарската къща.

Зрелищен обиск бе направен в края на август и на петзвездния столичен хотел "Маринела", ченгета направиха основен тараш и в пловдивския "Марица". Причината - разследване срещу собствениците им семейство Арабаджиеви за участие в престъпна група, извършвала данъчни престъпления. За разлика от олигарсите Баневи Ветко и Маринела успяха да избегнат ареста, тъй като по време на шумната акция срещу тях те са в чужбина.

Адвокатът на хотелиерската фамилия - топюристът Илиян Василев, коментира пред медиите, че клиентите му имат намерение да се предадат всеки момент. Те пътували към България с автомобил, който попаднал в задръстване заради пътуващите по това време гастарбайтери. Това бе преди четири месеца. Към настоящият момент няма и следа от бизнесмените.

По време на акцията срещу хотелиерските босове в куфари, кутии и каси в имоти на семейството са открити в брой 10 милиона лева. "Това са изпрани пари", заяви зам.-главният прокурор Иван Гешев по повод разследването.

"Открита е екселска таблица, в която са описани невнесените данъци от захарния комбинат в Пловдив от 2008 година до настоящия момент, съответно и фирмите, през които е станало това. Тази сума според таблицата е десетки милиони левове, може да станат и над 100 милиона", разкри Гешев. В ареста се озова единствено наследникът на Маринела и Ветко - Вълчо Арабаджиев, и две от счетоводителките на бизнесмените Ромелия Кирилова и Елена Караянева.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 13 гласа.



Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шерлок Холмс

    131 7 Отговор
    Деси Иванчева фризьорката определено е олигарх!!!

    Коментиран от #13

  • 2 Пища Хуфангел

    134 6 Отговор
    Прах за очите на наивниците в престъпната държава
  • 3 Eeee

    126 10 Отговор
    Какъв олигарх е тая кметица че я включвате и нея към олигарсите?
  • 4 681

    129 18 Отговор
    Делото Иванчева е толкова евтино инсценирано, че е нелепо да вкарвате жената в списък с олигарси зад решетките. Но щом така трябва да се пише, така да бъде. За другите съм съгласен, но има близо 200 000 души, които трябва да са зад решетките и тези души контролират парите на България. Като се започне от министър-предеседателя и се стигне до най-ниските прослойки на властта... Дълга тема. Дано българинът да се събуди.

    Коментиран от #36

  • 5 Клюкар

    81 0 Отговор
    Важното е как ще завърши всичко,а не как почва.

    Коментиран от #24

  • 6 среднощен

    37 0 Отговор
    Властта е реалност! Когато човек "вкуси" от властта на парите често забравя, че тя е и отговорност..!? Единственият начин за помирение между конфронтиралите се "нива на властта" е през правосъдието или парите.., или през двете..!!?
  • 7 Будалата

    49 3 Отговор
    Където е текло пак ще тече. Преди Боко и след Боко живота продължава. Кервана върви и кучетата нека си лаят.
  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 auto assistance

    57 2 Отговор
    КОИТО НЕ СНАСЯ - ЩЕ ВНАСЯ,,,,,,КОИТО НЕ Е С НАС Е ПРОТИВ НАС,,,,,ВСИЧКИ СА ОТ ЕДНО КОТИЛО,,,,
  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Яшко

    34 6 Отговор
    Ааааа таррора го нема бе за тиквата пиша несметно богатия Бойко и сие
  • 13 Филип Марлоу

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Шерлок Холмс":

    Мдаааа.И то приказно богат.
  • 14 Пешо

    44 5 Отговор
    Боко, Цвъки и д-р Москов кога ще ги сложат зад решетките?

    Коментиран от #15

  • 15 Кукуригу

    32 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пешо":

    Кой да ги сложи,ти виждал ли си овце да ядат вълк

    Коментиран от #18

  • 16 олигарх ама не

    31 2 Отговор
    -Иванчева, осъди тези ,които те наричат, олигарх, нещо, не виждам
    прилика с другите от снимката!
    Важи и за колежката на Иванчева!
  • 17 обективен

    32 3 Отговор
    в България който е на власт той дърпа конците на "независимата съдебна система" и обвиненията са дерижирани видяхме и друг сюжет в сливен бившия кмет йордан лечков еднолично прекрати европроект за водния цикъл на гр.сливен за това че не бяха допуснати негови фирми да станат съдружници има запис на среща по фидик на която лечков казва... тогава ще имаме проблем .. проекта бе спран медиите не отразиха подобаващо това че 30 сет милиона бяха загубени безвъзвратно борисов, цветанов.... потънаха в мълчание .. за това че .. управляващите не можаха да се облажат те спряха проекта 10-12 години по късно сливен още няма пречиствателната станция... та каде е независимия съд??? и стоящото правителство??
  • 18 даааа

    33 4 Отговор

    До коментар #15 от "Кукуригу":

    Прав си баце,овчо стадо сме,супер насрани с1000 човека не можем да се оправим дето ни прецакват цялата държава и правят всичко анти народа на България и ние живеем зле в държава с уникални дадености на невероятно място спрямо света връзката на Европа с Азия,невероятния климат и природа без животински твари дето могат да те пратят в моргата, имаме и летни на морето и зимни курорти просто всичко трябва да заработи правилно и сред следващите 1000 дето ще ни управляват да няма крадци и рекетьори с една дума боклуци.

    Коментиран от #28

  • 19 МАК

    36 1 Отговор
    Кога и управляващия парламент ще бъде вкаран в затвора за умишленото унищожение на БългАрия!!!

    Коментиран от #20

  • 20 След

    27 4 Отговор

    До коментар #19 от "МАК":

    5 века може и да го дочакаме. Българите нали все това правим... чакаме все някой, нещо.. Мигрант беше казал по-добре куче в Германия... Пък ние строим огради, че кой ще ти дойде тука бе.... Те БГ избягаха....
  • 21 Byden grajdanin

    22 1 Отговор
    Добре написано.Чакаме резултати, а не само плямпане.Каде са братя Галеви и много други мошеници.Аааа
  • 22 бай Филипе

    30 3 Отговор
    Докато Боко Цвъ Цвъ Прасеевски и Доган не ги ли вкарат в затвора с присъди и да им конфискуват всичко не ми говорете за правосъдие !
  • 23 СмотанЯк

    7 1 Отговор
    Наздраве за българската ПоЛИЦциЯ.
  • 24 3333

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "Клюкар":

    Като минат изборите и ще ги освободят. Поради недостатъчно събрани доказателства, няма данни за престъпление, и така до следващите избори.
  • 25 Националист

    8 3 Отговор
    Трябва и политици да бъдат наказвани за предателство към народа. Според вас какъв % от Гербарите са на заплата в западни служби? Според мен поне половината от тяхната върхушка изпълняват задачи на западни служби.
  • 26 Jack Bauer

    12 0 Отговор
    Олигарси, арестувани, ... но "виенския бал" се проведе за 19-и път в в зала „София” на хотел „Маринела”.
  • 27 ТОЧКАТА

    7 0 Отговор
    Като няма хляб дават зрелища....
  • 28 ТОЧКАТА

    6 6 Отговор

    До коментар #18 от "даааа":

    Само едно забравяш---че сме америчка колония.....Затова и резултатът от хубавата ни родина е страна с олигарси , бедняци и емигранти....А съдебната система само ЗАПАЗВА ТОВА...и го прави ЗАКОННО....ако досега е било ,,престъпно,,..

    Коментиран от #35

  • 29 ГНИДА

    7 1 Отговор
    Мижай да те лажем ?
  • 30 Той

    7 2 Отговор
    Защо и иванчева е в този списък , сайта за нищо не става
  • 31 истинко

    5 1 Отговор
    Като видя че като олигарх са включили и Иванчева веднаго ми светва че това е поръчкова статия на хората около ГЕРБ и Гешеф!
  • 32 Окупаторите от нато вън

    3 1 Отговор
    И какво до момента? Една пародийна присъда за Иванчева, останалите-нищо, гешевия бръмчи на поръчките, мисирките си къркорите, пародия пълна!
  • 33 Ганьо

    1 0 Отговор
    Първо ги създадоха, сега курбан ги дават!
  • 34 123457

    0 0 Отговор
    А домовете на политиците кога? А този "подставеният" или пък истинският собственик на вилата в Барселона и бутика за общо 4-5 млн. евро. Платил ли си е данъците за тях?
  • 35 123457

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "ТОЧКАТА":

    Само една част са "америчка колония", но друга част са "съветска КГБ колония". А трета част са "брюкселскса колония".

    Не съм сигурен, че до 1944 г. сме били суверенна държава, Но от тогава досега със сигурност не сме суверенна държава. А сме нечия колония.
  • 36 konservator

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "681":

    И да ги вкарат всички на една дата и в един час, нали!