Кипър е постигнал напредък "в отказа си от руските пари", а група американски служители продължава да помага на местното правителство да раз ...

Министерството на финансите на САЩ скоро ще предложи правила, които ефективно ще сложат край на анонимните покупки на луксозни жилища и ще затворят вр ...

На 25 октомври 2017 година самолет на Ryanair излита от летище София за гръцката столица Атина. На борда му е българка, която според "Таймс" ...

Правителството в София сключи меморандум за огромна инвестиция от 1 млрд. долара в енергетиката на България с британо-американски фонд. Сериозните про ...

Министерството на финансите на САЩ предупреждава американските банки и финансови институции да бъдат нащрек за опити на руски държавни представители и ...

Още когато преди 5 години публикувахме Досиетата от Панама (Panama Papers), си знаехме, че това няма да са последните разкрития. Така и стана. Малко п ...

Огромни суми пари с нелегален произход се насочват в редовната икономика всяка година. Понастоящем ЕС е подготвил цялостна реформа, за да предприеме м ...

Какво има в сейфа на Люксембург – най-богатата държава в ЕС на глава от населението, разположена в сърцето на Европейския съюз и считана за едно ...

По време на управлението на Владимир Путин Русия се превърна в клептокрация. В резултат на това външната ѝ политика стана по-агресивна. Основната част ...

Европейският парламент отхвърли внесените поправки за президента в резолюцията за върховенството на закона, борбата с корупцията и свободата на медиит ...

”Това, което се вижда е, че в държавата България... Най-малко можем да кажем, че допуска да се извършват съмнителни финансови операции, свързани ...

Години наред банки в целия свят са работели с високорискови клиенти, заобикаляли са мерки срещу прането на пари и са приемали средствата на предполага ...

Правителството на Северна Корея е изпълнявало план за пране на пари през американски банки, съобщи NBC. Трансферите свързани със страната се извърш ...