Задържаха българин за измами на американската фондова борса

Върховна касационна прокуратура (ВКП) задържа до 72 часа българския гражданин Недко Недев по молба на съдебните власти на САЩ, съобщиха от съда.

На 9 март 2016 г. във Върховна касационна прокуратура са постъпили молба за правна помощ от Министерство на правосъдието на САЩ, във връзка с водено разследване за компютърни измами, извършени от българския гражданин Недко Недев, който притежава и американско гражданство, както и необходимите документи, обосноваващи отправеното от САЩ искане за временно задържане на Недко Недев с цел последваща екстрадиция в САЩ.

Освен задържането компетентните власти са поискали в молбата за правна помощ от българските съдебни власти извършване на претърсване и изземване на известните им адреси на територията на гр. София, за изземване на вещи, които биха били относими към воденото от тях разследване.

С постановление на ВКП от 9 март 2016 г. е разпредено на СДВР временното задържане на Недко Недев за 72 часа, а след фактическото му задържане – чрез Интерпол – Вашингтон да се уведомят съдебните власти на САЩ.

На 10 март 2016 г. Недко Недев е задържан и са извършени претърсвания и изземвания на три адреса на територията на столицата, от където са иззети компютърни конфигурации и документи.

На 9 февруари 2016 г. обвинителен акт за извършени престъпления от Недко Недев е бил внесен във Федералния Районен съд за Южния Район на Ню Йорк. Обвиненията, описани в осем пункта представляват борсова измама, измама по пощенски път, квалифицирана кражба на самоличност и измама във връзка с търговска оферта.

Въз основа на заведения в съда обвинителен акт съдия Франк Маас е издал заповед за арестуването на Недко Недев по обвиненията, повдигнати в криминалния обвинителен акт.

Материалите по преписката са изпратени на Софийска градска прокуратура – за продължаване на екстрадиционното производство по реда на ЗЕЕЗА.

По данни на съдебните власти на САЩ, от януари 2012 г. и до декември 2012 г., а след това, от април до май 2015 г., Недев е манипулирал американската фондова борса посредством две публично търгувани фирми - Rocky Mountain Chocolate Factory (посочена като „Rocky Mountain“) и Avon. 

Недев изкуствено вдигал цените на акциите и повишавал обменната активност на акциите на двете, посредством фиктивни търгови оферти за двете фирми. Тези фалшиви търгови оферти Недев подавал публично в Комисията за Ценни Книжа и Обмен на САЩ. В допълнение на манипулирането на борсата посредством Rocky Mountain и Avon, от октомври 2013 г. до май 2014 г., Недев е обменял акции на Tower Group (посочена като „Tower“) като е използвал вътрешна поверителна информация, до която не е имал законно право на достъп.