В Чикаго и у нас задържаха 16 българи за финансови измами

14 българи са арестувани при широкамащабна спецоперация на ФБР в американския град Чикаго. Те са разследвани за организиране на престъпна група за пране на пари, банкови и измами с кредитни карти за милиони долари.

Това съобщи българската телевизия в САЩ Bulgarian International Television (BIT).

От българската прокуратура уточниха по-късно, че има и двама арестувани в България (вж. карето - бел.ред.)

На 25 март 2014 г. е проведена координирана операция между Върховна касационна прокуратура, ДАНС и ФБР в България и САЩ. Това се казва в съобщение до медиите изпратено от пресцентъра на българската прокуратура. Задържани са 16 български граждани (14 в САЩ и 2 у нас), разследвани за скиминг и пране на пари. В хода на продължилите повече от две години разследвания е документирана дейността на лицата, структурата и йерархията на организираната престъпна група, както и механизмът на извършваната престъпна дейност. Установено е, че чрез намиращи се в България посредници е осъществяван контакт с групи, ангажирани със скимиране на банкови карти на териториите на различни държави. Придобиваните данни за банкови карти са предавани към САЩ, където са теглени пари от банкоматиойто е контролирал нерегламенти.

Някои от българите са издирвани, a други имат присъди.

Срещу всеки от тях има повдигнати между 2 и 4 обвинения, а срещу Георги Мартов, известен като Мицубишито, те са 9.

Задържана е и неговата съпруга Теменужка Колева.

В ареста е собственикът на българския център „Родина“ в чикагското предградие Норидж - Емил Костадинов.

Съдът е назначил служебни адвокати на всички.

В четвъртък и петък ще стане ясно дали арестуваните ще бъдат пуснати под гаранция.

Властите имат право да ги задържат до 72 часа.

Присъдите, които могат да получат българите по Федералния кодекс за пране на пари, е от 10 до 20 г. за всяка една транзакция, а по обвинение за банкова измама – до 30 години.

Някои от задържаните са теглили ипотечни кредити, които са отказали да погасяват.