Професионалният футбол в България е сектор, изложен на риск да бъде използван за пране на пари. Това показва анализ на междуведомствена експертна група от представители на различни министерства и агенции, която е направила национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, пише вестник "Труд".
Затова ДАНС ще следи по-отблизо за дейността на футболните клубове. Това става ясно от мотивите за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които са пуснати за обществено обсъждане.
Анализът е установил, че досегашните текстове в закона не помагат за ефективно упражняване на контрол върху мръсните пари, тъй като се събира твърде голяма по обем и разнородна по вид информация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 един от многото
11:35 17.11.2020
2 Ами
11:38 17.11.2020
3 Какъв
11:40 17.11.2020
4 БАЙ Х@Й
11:57 17.11.2020
5 Рошко
12:08 17.11.2020
6 ицо
12:51 17.11.2020
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.