649 2

И холандската банка ING прала пари

Венцислав Михайлов

Разследване по обвинения за пране на пари и за корупция удари по акциите на ING Groеp.

Прокурорската проверка е свързана с подкупи, които са били платени на дъщерята на бившия президент на Узбекистан Ислам Каримов от няколко телекомуникационни компании, включително от базираната в Амстердам VimpelCom.

ING отбеляза в своя годишен доклад, че е получила искания от властите в САЩ за предоставяне на информация и е оказала необходимото съдействие. Банката все пак призна, че течащото криминално разследване от страна на холандските власти може да доведе до значителни по размер глоби.

Един от въпросите, около които се върти разследването, е дали ING има роля при изплащането на въпросните подкупи. Ако банката се окаже замесена, може да е нарушила Закона за предотвратяване на пране на пари и финансиране на тероризъм.

Все още не е ясно дали конкретни служители на ING са заподозрени в хода на разследването.

Холандия


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • сетила се Мара
    Отговор
    1 11:49  24.03.17
    Че коя не е прала?
  • Валери Борисов
    Отговор
    2 17:48  24.03.17
    Най добрата банка с която съм работил и продължавам ! Дано всичко да е наред.

Напиши коментар:


Публикувай