5 172 23

Спецакция в няколко града: Обиски във „Винпром Карнобат”

Мария Атанасова

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси, находящи се в във „Винпром Карнобат“ ООД, „Сис Индустрийс“ ООД и „Топаз Мел“ ООД.

Процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама.

Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС. Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Под ръководството на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари. Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на град София, град Карнобат, село Венец и село Церковски, община Карнобат.

България


Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • Инкогнито
    Отговор
    1 09:32  05.09.18
    От ГЕРБ се сетиха че суджука върви със вино.
  • TIE X1
    Отговор
    2 09:44  05.09.18
    Хайде сега след Ветко и Миню да си мине по реда.
  • Грую
    Отговор
    3 09:45  05.09.18
    Едно време Иван Костов се сети, че само тояга ще оправи нещата и бяха въвели практиката да пишат актове на всички, които са имали отношение към фалшив документ. За няколко години измамниците изчезнаха. След това, като дойде синхронизацията с Европейското законодателство с мъглявите пожелателни и многословни нормативни документи духът на измамите с ДДС излезе от бутилката. Като пък дойдоха на власт ГЕРБ 2009г. с нова сила се възобновиха кражбите. Няма какво да се чудите!

    Коментиран от #11

  • бббббб
    Отговор
    4 10:08  05.09.18
    Публикувано във факти.бг: престъпления пране на пари - в периода 2009г. – 2018 г.пак по време на ГРОБ .

    Коментиран от #14


  • ха ха ха
    Отговор
    5 10:14  05.09.18
    А пещерняците и Гергов кога?
  • 6 10:15  05.09.18
    Този коментар е премахнат от модератор
  • Учудени има ли
    Отговор
    7 10:16  05.09.18
    Че та Те всичките са такива
  • Bahti
    Отговор
    8 10:17  05.09.18
    Веригата на Рекета си върви! Някои не са се отчели на Тиквонии, или са дали по малко.
  • Антон
    Отговор
    9 10:25  05.09.18
    Явно касичките на бсп трябва да се ликвидират. Лошото е че комунягите няма да простят на сегашния баш боядисан комуняга - боко

    Коментиран от #12

  • Гост
    Отговор
    10 10:26  05.09.18
    За тези шашми знаят всички, но въпросът е: Какво са правили ГЕРБ от 2009 досега и дали финансовият министър е изпълнявал функциите си? Има два възможни отговора.1/ Горанов не се справя и 2/ ГЕРБ са се захранвали с рекет, за да не реагират.

    Коментиран от #22

  • Зевса
    Отговор
    11 10:41  05.09.18

    До коментар #3 от "Грую":

    Нещата с алкохола не са толкова прости. Едно време другаря Костов лично награди служители на БОПа, за пресичане на контрабанден износ на алкохол по сигнал на братските служби. След година и нещо лично той се разпореди наградените тихомълком да бъдат уволнени, защото се оказа, че фирмата е "наша" и се е отчитала, където е трябвало.
  • Гост
    Отговор
    12 10:54  05.09.18

    До коментар #9 от "Антон":

    Какви касички на БСП бе, от 2009 до 2018 на власт са Тиквите като тебе бе.
  • Townboy
    Отговор
    13 11:04  05.09.18
    Те така става като си сложиш мутра рекетьор за премиер. Десет години крадат дружно и като развалят ортаклъка ги праска със силата на "закона". Рапона ще го "поръчат" ще видите.
  • КъсаТа Памет !!!
    Отговор
    14 11:12  05.09.18

    До коментар #4 от "бббббб":

    Преди 2009 помниш ЛИ ????? Кой създаде тези Бизнесмени - Борци ???? Вълчо , Гошо гер. , Гришата , ЧереПо , Банев, , КюЛчев , ДинЧеви !! , и др.
  • мазут
    Отговор
    15 11:24  05.09.18
    Само ако влезе в ЛУКОЙЛ ще е новина.... пълна ревизия за 10 г. назад.... колко е влизало и какво е излизало.. /за ДДС става въпрос/ за друго да не говорим
  • 16 11:56  05.09.18
    Този коментар е премахнат от модератор
  • onq s baqtiq
    Отговор
    17 11:58  05.09.18
    църкате ли, мишки...:)
  • 18 12:05  05.09.18
    Този коментар е премахнат от модератор
  • Сиромаха
    Отговор
    19 12:37  05.09.18

    До коментар #18 от "DonnaBoone":

    Сигурно правиш Свирки !!! Иначе Толкова пари , НЯМА КАК .

  • ЧЕРВЕН БОКЛУК
    Отговор
    20 13:01  05.09.18
    ПАК НЯКОЙ НЕ СЕ Е ОТЧЕЛ НА ТИКВАТА СЛЪНЦЕ
  • Лошо
    Отговор
    21 20:19  05.09.18
    Голяма любов ,ще има за ченгетата и тиквоча .Прошка неще да има
  • :):):):)
    Отговор
    22 22:36  05.09.18

    До коментар #10 от "Гост":

    Запушвали са им устите с пачки, какво са правили
  • Наблюдател
    Отговор
    23 07:38  06.09.18
    Цвъки да каже що не ги е хванал тогава, тия си правели далаверите , а той ловеше, кварталните, пишмен играчи,, играчи които преча на баш играчите в градовете, а ето къде са били опгрупите, много престъпления и то все големи фирми , да дават обяснение сега , щото то тия без чадърче, няма как да ги очука градушката, докато герб са на власт ще има само не осъдени,

Напиши коментар:


Публикувай