731 3

ФБР разследва кипърска банка за връзки с Русия

Разследването е свързано с бившия шеф на изборния щаб на Тръмп - Пол Манафорт, който през октомври беше обвинен в пране на пари

Анатоли Стайков

ФБР се е обърнало към кипърските власти за информация, свързана с ликвидираната банка FBME, за която има подозрения, че е използвана от "богати руснаци с политически връзки", съобщи в. The Guardian с позоваване на собствени източници.

Според информация на изданието, искането на ФБР е свързано с разследването на спецпрокурора Робърт Мълър, който разследва руската намеса в американските президентски избори и връзките на хора от щаба на Доналд Тръмп с представители на Кремъл.

Уточнява се, че ФБР, съвместно с американското министерство на финансите, през ноември е поискало информация за FBME от Централната банка на Кипър.

Разследването е свързано с бившия шеф на изборния щаб на Тръмп - Пол Манафорт, който през октомври беше обвинен в пране на пари.

Официален представител на FBME коментира пред британското издание, че Манафорт никога не е бил клиент на банката.

През 2014 г. Централната банка на Кипър е изготвила вътрешен отчет, с който разполага The Guardian. В него се казва, че сред клиентите на FBME е имало няколко руски граждани, които са заемали "политически чувствителни позиции". Освен това около половината клиенти на банката са били руснаци включително Владимир Смирнов - приближен до руския президент Владимир Путин, и Александър Шишкин - член на путиновата партия "Единна Русия".

Централният офис на банката FBME, известна по-рано като Federal Bank of the Middle East, се е намирал в Танзания, но около 90 на сто от операциите са се осъществявали през кипърския филиал.

През 2014 година американското финансово министерство изготви доклад, в който се посочваше, че FBME се занимава с пране на пари, финансиране на терористи и подкрепа за международната организирана престъпност.

След това Централната банка на Кипър отне лиценза на FBME, е през 2017 г. банката беше ликвидирана.

Кипър


Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • Шалом
    Отговор
    1 12:18  26.12.17
    Защо се учудвате,като 90% от банките са собственост на две еврейски фамилии а в Русия" управляващите" също са евреи.

    Коментиран от #2, #3

  • Лаптопа
    Отговор
    2 12:38  26.12.17

    До коментар #1 от "Шалом":

    Човек като не знае пише - Еврей, комунисити, Сащ, Тиквата, а всъщност истината е доста далече - тиквата ви чисти л..ната, комунисти няма, за Сащ научквате ...... единственот ясно е че ФБР би трябвало да разследват американските банки които имат влияние върху световните банка
  • Лаптопа
    Отговор
    3 12:40  26.12.17

    До коментар #1 от "Шалом":

    Ако има еврей то са във САЩ и контролират американските банки

Напиши коментар:


Публикувай